公司治理

董事會

董事會

本公司目前設有八席董事,其中獨立董事三人,任期三年,本公司注重董事會成員組成多元化;依専業背景及工作領域等,遴選具經營管理、領導決策、產業經驗(財務金融、國際市場、IT產業、會計實務)、專業能力(資訊科技、會計)者擔任董事,落實執行本公司所訂定董事會成員組成多元化之方針。本公司之公司治理實務守則請至本公司網站重要公司規章參閱。本公司所選任之董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益,並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策,加強公司績效,保障股東權益。

董事名單

董事會多元化情形如下

依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

⼀、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

2021年度達成情形:

  1. 至少設置女性董事1人(2席女性董事)。

  2. 董事年齡介於不同年齡層(41-50歲、51-60歲、61-70歲)。

  3. 選任具有不同專業知識與技能之董事:

董事姓名 性別 經營管理 領導決策 產業經驗 專業能力
財務金融 國際市場 IT產業 會計實務 資訊科技 會計 法律
李昌鴻 V V - V V - V - -
洪秋金 V V V V - V - V -
郭淑兒 V V - V V - V - -
楊敦凱 V V - V V - V - V
曾文興 V V - V V - V - -
王文聰 V V V - - V - V -
王金來 V V V - - V - V -
賴杉桂 V V V V V - V - -
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